Témata související s bojem proti praní špinavých peněz zahrnují nejen subjekty se statusem tzv. povinných institucí, ale také subjekty, které jako klienti těchto institucí podléhají ověřování v rámci procesů KYC. Poskytneme vám podporu, pokud jde mj. o:
- Analýza podrobení se postupům AML;
- Identifikace a hlášení skutečných majitelů CRBR;
- Příprava interních postupů vyžadovaných od povinných institucí;
- Provést audit již zavedených postupů v povinných institucích;
- Poradenství v oblasti vykazování transakcí;
- Ověřování zákazníků na tzv. sankčních seznamech;
- Analýza dokumentace vyžadované povinnými institucemi, jako jsou banky, investiční fondy, pojišťovny atd., z hlediska souladu s platnými předpisy;
- Zajistit školení v oblasti praní špinavých peněz.
