Tematyka związana z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy obejmuje nie tylko podmioty posiadające status tzw. instytucji obowiązanych, ale również podmioty, które jako klienci takich instytucji są poddawani weryfikacji w ramach procesów KYC. Udzielimy Państwu wsparcia m.in. w zakresie:
- Analizy podlegania pod procedury AML;
- Identyfikowania i zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR;
- Przygotowania procedur wewnętrznych wymaganych od instytucji obowiązanych;
- Przeprowadzenia audytu już funkcjonujących procedur w instytucjach obowiązanych;
- Doradztwa w zakresie raportowania transakcji;
- Weryfikacji klientów na tzw. listach sankcyjnych;
- Analizy dokumentacji wymaganej przez instytucje obowiązane takie jak banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń itp. pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami;
- Przeprowadzenia szkolenia w zakresie AML.
